Leningen aanbiedt waarvoor de gebruiker vooraf kosten moet betalen om een lening af te sluiten.
Leningen aanbiedt met garantie of bijna-garantie van goedkeuring, expliciet vermeld of impliciet zo op te vatten op basis van context (zoals claims om leningen goed te keuren zonder te vragen om financiële informatie).
Opmerking: we kijken ook naar andere signalen om te bepalen of een entiteit legitieme, niet-frauduleuze content plaatst, zoals wanneer het een geverifieerde entiteit is en een bank of financiële instelling.
Fraude en scams met kansspelen
Content die:
Services voor kansspelen met echt geld aanbiedt ('Echt geld' is valuta in de echte wereld die kan worden gebruikt om goederen of services te kopen in de echte wereld, waaronder nationale valuta zoals Amerikaanse dollars en virtuele valuta zoals Bitcoin):
met een wingarantie.
waarbij wordt geïmpliceerd of toegegeven dat de uitslag van een wedstrijd is gemanipuleerd.
waarbij mensen worden benaderd om matchfixing mogelijk te maken of waarbij wordt gevraagd om hulp of tips voor het manipuleren van een wedstrijd.
Fraude en scams met investeringen of financiën
Investeringsmogelijkheden. Content die:
Investeringsmogelijkheden aanbiedt waarbij rendement op de investering wordt gegarandeerd of risicovrij is.
Investeringsmogelijkheden aanbiedt waarbij rendement op de investering of compensatie gedeeltelijk of volledig is gebaseerd op werving van anderen om deel te nemen aan de investering.
Investeringsmogelijkheden aanbiedt waarbij de mogelijkheid van een 'word snel rijk'-aard is en/of er wordt geclaimd dat een kleine investering kan worden omgezet in een groot bedrag.
Money flip/cash flip. Content die:
Aanbiedt een bepaald bedrag om te zetten in een groter bedrag door middel van 'flipping' of trucs of strategieën waarin expliciet 'cash flip', 'money flip' of vergelijkbare terminologie wordt genoemd.
Fraude en scams met geldezels en witwassen
Geldezels. Content die:
Geldezels aanbiedt of om geldezels vraagt (slachtoffers nemen hierbij onbewust deel aan geld witwassen doordat ze geld of een deel van de opbrengst wordt aangeboden in ruil voor het gebruik van hun bankrekening door anderen of door namens anderen geld over te maken).
Geldezels aanbiedt of om geldezels vraagt door een baan aan te bieden waarin geld moeten worden aangenomen en overgemaakt naar derden met gebruik van de bankrekening van het slachtoffer.
Geld witwassen. Content die:
Vraagt om geld witwassen te faciliteren of aanbiedt dit te faciliteren. Dit is een poging om illegaal verkregen geld legitiem te laten lijken door de herkomst van het geld te maskeren door een complexe reeks financiële transacties, waaronder via een van de volgende middelen:
proberen geld over te maken via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) of vergelijkbare methoden;
achterhalen of aanbieden van details over typen bankrekeningen die beschikbaar zijn om de ontvangst van geld of het overmaken ervan te ondersteunen.
Fraude en scams met niet-authentieke identiteit
Content die:
Probeert om gebruikers op te lichten of te bedriegen door een verkeerde voorstelling te geven van de identiteit van de plaatser of de aard van een verzoek:
liefdadigheidsfraude en -scams. Dit zijn frauduleuze verzoeken om geld of donaties voor goede doelen, met claims dat de donatie urgent is en informatie zoals bankrekeningen waar het geld naar kan worden overgemaakt.
romantische fraude en scams. Dit zijn frauduleuze pogingen om online romantische relaties aan te gaan door niet-seksueel gezelschap of een relatie te zoeken en in ruil daarvoor geld aan te bieden of om geld te vragen of een equivalent daarvan.
fraude en scams met gevestigde bedrijven/entiteiten. Hierbij wordt valselijk beweerd een vertegenwoordiger te zijn van een gevestigd bedrijf of gevestigde entiteit, of er wordt gesproken in de stem van het bedrijf of de entiteit, in een poging tot oplichting of frauderen.
Fraude en scams met producten of beloningen
Fraude en scams met overheidssubsidies. Content die:
Valselijk geld aanbiedt van overheidssubsidies of andere bronnen van overheidsfinanciering. We kijken naar verschillende signalen om te bepalen of een entiteit legitieme, niet-frauduleuze content plaatst, zoals wanneer deze afkomstig is van een geverifieerde entiteit.
Spirituele of illuminatifraude en -scams met tastbare beloningen. Content die:
Tastbare beloningen aanbiedt, zoals geld, goederen of services met een geldwaarde, waaronder fysieke, digitale en virtuele valuta, en fysieke of digitale goederen en services, voor lidmaatschap van een vereniging, sekte, religieuze sekte (bijvoorbeeld de Illuminati brotherhood).
Tastbare beloningen aanbiedt voor het gebruiken van zwarte magie of spreuken of magische artikelen (zoals spreuken, geluksamuletten, amuletten, tokens, brouwsels, magic wallets enz).
Fraude en scams met verzekeringen. Content die:
Valse verzekeringen met hoge korting aanbiedt met het verzoek om vooraf kosten te betalen (administratiekosten, een aanbetaling of andere kosten).
Valse verzekeringen met hoge korting aanbiedt met de belofte van grote besparingen op de verzekering in vergelijking met conventionele verzekeringsmaatschappijen (ten minste 30% minder).
Opmerking: we kijken ook naar andere signalen om te bepalen of een entiteit legitieme, niet-frauduleuze content plaatst, zoals wanneer het een geverifieerde entiteit is en een bank of financiële instelling
Fraude en scams met vacatures Content die:
Vacatures aanbiedt met een onduidelijke of vage functieomschrijving en mogelijkheden om snel rijk te worden waarbij geld wordt beloofd zonder veel tijd of moeite te hoeven investeren.
Vacatures aanbiedt zonder verdere gegevens, alleen verwijzend naar openstaande vacatures.
Thuiswerk aanbiedt, maar waarbij de functietitel impliceert dat de werknemer niet thuis kan werken.
Vacatures aanbiedt met vooraf gedane beloften over salaris.
Gegarandeerde banen aanbiedt.
Vacatures aanbiedt met de eis dat er vooraf kosten moeten worden betaald voordat de baan is toegewezen.
Opmerking: we kijken ook naar andere signalen om te bepalen of een entiteit legitieme, niet-frauduleuze content plaatst, zoals wanneer het een geverifieerde entiteit is
Fraude en scams met schuldenverlichting en verbeteren van kredietwaardigheid. Content die:
Belooft om schulden te verwijderen, elimineren of verlagen met een bepaald bedrag in een bepaalde vastgestelde periode.
Belooft om alle schuldinningen of rechtszaken te stoppen of verwijderen.
Belooft om schuld kwijt te schelden of te annuleren via een 'nieuw overheidsprogramma' of een wetswijziging of een vergelijkbaar statement.
Belooft om kredietgegevens uit kredietrapporten te verwijderen of een nieuwe 'kredietidentiteit' te maken.
Opmerking: we kijken ook naar andere signalen om te bepalen of een entiteit legitieme, niet-frauduleuze content plaatst, zoals wanneer het een geverifieerde entiteit is en een bank of financiële instelling
Fraude en scams met weggeefacties. Content die:
Een gegarandeerde beloning van echt geld aanbiedt waarvoor gebruikers in ruil het volgende moeten doen:
registreren via een link buiten de site
persoonlijk identificeerbare gegevens of andere persoonsgegevens delen
contact hebben buiten het platform of op het platform via privéberichten
geen actie ondernemen
Fraude en scams met vooraf betaalde kosten. Content die:
Valselijk geld belooft in ruil voor vooraf betaalde kosten/bankoverschrijving/betaling.
Fraude en scams met nepdocumenten
Nagemaakte of vervalste documenten. Content die:
Het aanbieden, maken, verkopen, kopen of verhandelen van nagemaakte of vervalste documenten aanbiedt.
De verkoop van visums of green cards aanbiedt.
Goedkeuring van visums of green cards garandeert.
Gebruikers in staat stelt visumgoedkeuringen te krijgen zonder aan de normale vereisten te voldoen.
Nagemaakt of vervalst geld. Content die:
Het verkopen, kopen of verhandelen van nagemaakt of vervalst geld aanbiedt, met uitzondering van geld voor bordspellen (zoals Monopoly-geld) als er een duidelijke context is dat het is bedoeld voor bordspellen.
Nagemaakte of vervalste vouchers. Content die:
Het delen, verkopen, kopen of verhandelen van nagemaakte of vervalste vouchers aanbiedt.
Het gebruik van fysieke of digitale bonnen of vouchers erkent, promoot of aanbiedt om tot atypische prijzen te komen door:
bonnen of vouchers te gebruiken om items te kopen waarvoor die bonnen of vouchers niet zijn bedoeld; of
door vervallen bonnen of vouchers te gebruiken.
Nagemaakte of vervalste opleidings- en beroepscertificaten. Content die:
Het verkopen, kopen of verhandelen van nagemaakte of vervalste opleidings- en beroepscertificaten aanbiedt.
Fraude of scams met gestolen informatie, goederen of services
Fraude en scams met kaarten. Content die:
Betrekking heeft op het kopen, verkopen of verhandelen van gestolen creditcards of andere financiële instrumenten die kunnen worden gebruikt voor niet-geautoriseerde aankopen (ook bekend als 'carding').
Fraude en scams met PII. Content die:
Het kopen, verkopen of verhandelen van persoonsgegevens (PII) of andere persoonlijke informatie aanbiedt, behalve als deze toebehoren aan een fictief personage.
Fraude en scams met nepbeoordelingen. Content die:
Oproept tot het kopen, verkopen of verhandelen van productbeoordelingen/recensies.
Gebruikers impliciet of expliciet aanzet tot het geven van beoordelingen in ruil voor kortingen, terugbetalingen of gratis items.
Fraude en scams met abonnementen. Content die:
Het kopen, verkopen of verhandelen van aanmeldgegevens voor abonnementsservices aanbiedt (aanmeldgegevens voor online services waarvoor een regelmatige terugkerende betaling is vereist) door te verwijzen naar een betaalde online service door deze te noemen of door het logo ervan te delen.
Opmerking: we kijken ook naar andere signalen om te bepalen of een entiteit legitieme, niet-frauduleuze content plaatst, zoals wanneer het een geverifieerde entiteit is en een bank of financiële instelling.
Fraude en scams met spieken/valsspelen. Content die:
Betrekking heeft op het delen, verkopen, verhandelen of kopen van:
toekomstige examenpapieren of antwoordvellen.
producten of services die spieken bij examens mogelijk maken.
producten of services die op een niet-geautoriseerde manier het succesvol doorstaan van drugstests mogelijk maken.
Fraude en scams met niet-geautoriseerd gebruik van apparaten
Fraude en scams met manipulatie van apparaten. Content die:
Oproept tot het kopen, verkopen, verhandelen of delen van gemanipuleerde, aangepaste of vervalste metingsapparaten.
Gebruik van fysieke manipulatie van apparaten om tot onjuiste prijzen te komen, erkent, promoot of aanbiedt.
Fraude en scams met digitale content. Content die:
Producten aanbiedt of aanvraagt die toegang tot digitale content op een niet-geautoriseerde manier faciliteren of aanmoedigen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aangepaste settopboxen, volledig geladen/KODI-geïnstalleerde boxen en KODI-services.
Misleidende en bedrieglijke praktijken
Misleidende gezondheidspraktijken. Content die:
Valse of misleidende gezondheidsclaims of garanties in een context van gewichtsverlies promoot door het inzetten van clickbait-tactieken, zoals het doen van overdreven of extreme beweringen in sensationeel taalgebruik