Fraud, Mga Scam, at Mga Mapanlinang na Mga Kasanayan

na may garantiyang manalo.

pagpapahiwatig o pag-amin na dinaya ang resulta ng isang game o match.

panghihingi sa mga tao para i-enable ang pag-aayos ng match o naghahanap ng tulong o mga tip sa kung paano ayusin ang isang match o game.

Nag-aalok ng mga investment opportunity kung saan ang kita sa investment ay garantisado o walang panganib.

Nag-aalok ng mga investment opportunity kung saan ang kita sa investment o bayad ay bahagya o buo batay sa recruitment ng iba para sumali sa scheme.

Nag-aalok ng mga investment opportunity kung saan ang oportunidad ay ang “mabilis na pagyaman” na katangian at/o mga claim na ang maliit na investment ay magiging malaking halaga.

Nag-aalok para gawin ang partikular na kabuuang pera sa mas malaki sa pamamagitan ng flipping o trick o strategy na kinabibilangan ng malinaw na mga pag-mention ng ”cash flip,” "money flip,” o katulad na terminology.

Nag-aalok o humihingi ng pera para sa money muling (nagdudulot sa mga biktima para maging hindi alam na mga kalahok sa money laundering sa pamamagitan ng pag-alok ng pera o magbahagi ng mga kita kapalit na pagpapahintulot na gamitin ang kanilang mga bank account o mag-transfer ng pera sa ngalan ng iba).

Mag-alok o humingi para sa money muling sa pamamagitan ng pag-aalok ng trabaho para tumanggap at mag-transfer ng pera sa mga third party gamit ang bank account ng biktima.

Humihiling, humihingi, o nag-o-offer na pangasiwaan ang money laundering, na isang pagsubok na gawin mukhang lehitimo ang ilegal na nakuhang pera sa pamamagitan ng pagtago ng pinagmulan ng pera sa pamamagitan ng complex na sequence ng mga pinansyal transaksyon, kasama ang sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

Gustong mag-transfer ng mga fund sa pamamagitan ng SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) o mga katulad na paraan,
Gusto o nag-o-offer ng mga detalye sa mga uri ng bank account na available para suportahan ang pagtanggap o pag-transfer ng cash.

Panloloko at Scam sa Charity, kung saan ay mga nanlolokong request para sa pera o donasyon para sa mga charitable cause kasama ng mga claim na agaran ang donasyon at kasama ang impormasyon, tulad ng mga bank account, kung saan pwedeng ipadala ang pera.

Panloloko at Scam sa Romance, na mga nalolokong pagsubok para mag-establish ng mga online na romantikong relasyon sa pamamagitan ng paghahanap ng hindi sekswal na companionship o relasyon at nag-o-offer o humihingi ng pera o katumbas bilang kapalit.

Panloloko at Mga Scam sa Na-establish na Business/Entity, na kabilang ang hindi totoong pag-claim para kumatawan, o magsalita sa opinsyon ng, isang na-establish na business o entity, sinusubukan na i-scam o i-defraud.

Maling nag-aalok ng pera mula sa mga governmental grant o anumang iba pang governmental source ng pagpopondo. Isinasaalang-alang namin ang iba’t ibang signal para matukoy kung ang entity ay nagpo-post ng lehitimo, hindi mapanlokong content, tulad ng kapag nanggaling sa isang na-verify na entity.

Nag-aalok ng mga tangible reward, tulad ng pera, mga produkto, o mga serbisyo na may katumbas na pera kasama ang physical, digital at virtual na mga currency, at physical o digital na mga produkto at serbisyo para sa pagiging miyembro sa o pagsali sa isang asosasyon, kulto, sekta ng relihiyon (halimbawa, ang Illuminati brotherhood).

Nag-aalok ng mga tangible reward dahil sa paggamit ng black magic o spell o mga magical na item (halimbawa, mga spell, lucky charm, anting-anting, token, potion, magic wallet, atbp.).

Nag-aalok ng hindi totoo, may discount na insurance kasama ang mga request para sa upfront fee (admin fee, o deposito, o kung hindi man).

Nag-aalok ng hindi totoo, may discount na insurance malaking pagtitipid sa insurance kumpara sa mga provider ng conventional insurance (nang hindi bababa sa 30%).

Tandaan: Naghahanap din kami ng iba pang signal para matukoy kung ang entity ay nagpo-post ng lehitimo, hindi mapanlokong content, tulad ng kapag ito ay isang verified entity at bangko o pinansyal na institusyon

Nag-aalok ng mga trabaho na may hindi malinaw o malabong paglalarawan ng trabaho at mga oportunidad ng mabilis yumaman na pinangangakuan ng pera na may kaunting oras na investment o pagsusumikap.

Nag-aalok ng mga trabaho ng walang impormasyon tungkol sa trabaho, simpleng tumutukoy sa mga bakanteng trabaho.

Nag-aalok ng magtrabaho sa bahay pero sinasabi ng posisyon sa trabaho na hindi maaaring WFH ang empleyado.

Nag-aalok ng mga trabaho na may advance na mga pangako ng sahod.

Nag-aalok ng mga garantisadong trabaho.

Nag-aalok ng mga trabaho na may demand para sa advance fee bago ibigay ang trabaho.

Tandaan: Naghahanap din kami ng iba pang signal para matukoy kung ang entity ay nagpo-post ng lehitimo, hindi mapanlokong content, tulad ng kapag ito ay isang verified entity

Nangangakong ide-delete o aalisin o babawasan ang utang ng partikular na halaga sa isang panahon.

Nangangakong itigil o ide-delete ang lahat ng koleksyon ng utang o demanda.

Nangangakong i-forgive o kakanselahin ang utang sa pamamagitan ng "bagong programa ng gobyerno” o pagbabago sa batas o katumbas na pahayag.

Nangangakong ide-delete o aalisin ang impormasyon sa credit mula sa mga credit report o gumawa ng bagong "credit identity".

Tandaan: Naghahanap din kami ng iba pang signal para matukoy ang entity ay nagpo-post ng lehitimo, hindi mapanlokong content, tulad ng kapag ito ay isang verified entity at bangko o pinansyal na institusyon

Nag-aalok na garantisadong reward ng totoong pera kapalit ng nangangailangan ang mga user na:

Mag-register sa isang off-site na link.
Ibahagi ang Impormasyong (Personal na Kumikilala Personal Identifiable Information, PII) o Ibang Personal na Impormasyon.
Kontakin ang wala sa platform o nasa platform sa pamamagitan ng pribadong message.
Hindi gagawa ng aksyon.

Nangangako ng pera na hindi totoo kapalit ng up-front fee/wire transfer/pagbabayad.

Nag-aalok ng panghihingi, paggawa, pagbebenta, pagbili o palitan ng peke o mga palsipikadong dokumento.

Nag-aalok ng pagbebenta ng mga visa o green card.

Ginagarantiya ang pag-apruba sa visa o green card.

Ini-enable ang mga user na makakuha ng mga pag-apruba ng visa nang hindi ginagawa ang mga normal na kinakailangan.

Nag-aalok ng pagbebenta, pagbili o pag-trade ng peke o Counterfeit na currency, hindi kasama ang board-game na currency (hal., Monopoly money) kung may malinaw na konteksto na para sa board-game.

Nag-aalok ng pagbabahagi, pagbebenta, pagbili o palitan ng peke o mga counterfeit na voucher.

Umamin sa, i-promote, o i-solicit ang paggamit ng physical o digital na coupon o voucher para makamit ang hindi normal na presyo sa pamamagitan ng alinman sa:

gamit ang mga coupon o voucher para bumili ng mga item na ang mga coupon o voucher ay hindi nilalayon para sa; o
sa pamamagitan ng mga expired na coupon o voucher,

Nag-aalok ng pagbebenta, pagbenta o pakikipagpalitan mga peke o palsipikadong mga certificate sa pag-aaral at propesyon.

Kinabibilangan ng pagbili, pagbebenta o pakikipagpalitan ng mga ninakaw na credit card o iba pang mga financial instrument na maaaring gamitin para sa mga walang pahintulot na pagbili (kilala rin bilang "carding").

Nag-aalok ng pagbili, pagbebenta o pakikipagpalitan ng Impormasyong Personal na Kumikilala (Personal Identifiable Information, PII) Oo Iba Pang Personal na Impormasyon maliban kung pagma-may-ari ng fictional character.

Pananawagan para sa pagbili, pagbebenta o pakikipagpalitan ng mga pagsusuri/rating ng produkto.

Hindi malinaw o malinaw na nagbibigay incentive sa mga user na magbigay ng mga pagsusuri ng produkto kapalit ng mga discount, refund o mg alibreng item.

Nag-aalok ng pagbili, pagbebenta o pakikipagpalitan ng mga credential para sa mga subscription service (mga credential sa pag-login sa mga online service na nangangailangan ng umuuit na pagbabayad sa regular na interval) sa paggawa ng mga reference sa isang may bayad na onlin service, sa pagbibigay pangalan dito o sa pagbabahagi ng logo nito.

Tandaan: Naghahanap din kami ng iba pang signal para matukoy kung ang entity ay nagpo-post ng lehitimo, hindi mapanlokong content, tulad ng kapag ito ay isang verified entity at bangko o pinansyal na institusyon.

Kabilang ang pagbabahagi, pagbebenta, pakikipagpalitan, o pagbili ng:

papel ng exam o mga answer sheet sa hinaharap.
Mga produkto o serbisyo na pinapayagan ang pandaraya sa mga exam.
Mga produkto o serbisyo na pinapayagan pumasa sa mga drug test sa isang hindi awtorisadong paraan.

Nananawagan ng pagbili, pagbebenta, pakikipagpalitan o pagbabahagi ng anumang namanipula, binago o pekeng measurement device.

Umamin sa, mag-promote o mag-solicit ng paggamit ng aktwal na pagmanipula ng mga device para makamit ang hindi tamang presyo.

Nag-aalok o humihingi ng mga produkto na nangangasiwa o naghihikayat ng access sa digital na content sa isang hindi awtorisadong paraan. Kasama rito ngunit hindi limitado sa: augmented set top na mga kahon, punong-puno/KODI na na-install na mga kahon at KODI na mga serbisyo.

Nagpo-promote ng hindi totoo o nakakalitong mga claim sa kalusugan o ginagarantiya sa isang konteksto tungkol sa pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng paggamit ng mga click-bait tactic, tulad ng paggamit ng sensational language na gumagawa ng exaggerated o labis na mga claim.

Kinabibilangan ng panloloko/scam na ni-report ng isang pinagkakatiwalaang entity.

May kaugnayan sa panunuhol o embezzlement.

Na nag-aalok ng mga vaccine na sinusubukan na i-scam o lokohin ang mga user.

Na sinusubukan na mag-establish ng pekeng persona, nagpapanggap na isang sikat na tao, o gumagamit ng walang pahintulot na paggamit ng image ng isang sikat na tao na sinusubukang mag-scam o mag de-fraud.

Na nag-aalok o humihingi ng mga produkto o serbisyo na idinisenyo para pangasiwaan ang surreptitious viewing o pag-record ng mga indibidwal, hal., mga spy cam, mobile phone tracker (kasama ang mga pinapayagan ang pag-trace ng hindi kilalang mga numero ng telepono), o iba pang nakatagong surveillance equipment.

Nag-aalok ng litigant recruitment na mga oportunidad para lumahok sa class action lawsuit sa pamamagitan ng panggagaya ng isang entity ng gobyerno o news outlet, sa pamamagitan ng paggamit ng sensationalist language, o sa pamamagitan ng paggamit ng mga exaggerated claim.

Nag-aalok ng mga subscription service na pino-prompt ang mga user na ilagay ang Personal na Impormasyon.

Hindi namin pinapayagan ang mga entity na lumahok sa o mag-claim na nakibahagi sa isang organisadong Panloloko o Scam na gawi, kasama ang paggamit ng maraming account sa aming mga serbisyo na magsagawa ng mga mapanlokong gawi.