Sản phẩm và dịch vụ tiền mã hóa

Nền tảng/sàn giao dịch tiền mã hóa: Nền tảng, ứng dụng phần mềm hoặc sản phẩm cho phép mọi người trao đổi tiền mã hóa và tiền thật, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ, giao dịch hợp đồng tương lai và các công cụ giao dịch khác liên quan đến tài sản tiền mã hóa.

Vay hoặc cho vay tiền mã hóa: Nền tảng, ứng dụng phần mềm hay sản phẩm cho phép mọi người vay hoặc cho vay tiền mã hóa.

Ví tiền mã hóa cung cấp các dịch vụ khác: Thiết bị hoặc phần mềm cho phép mọi người lưu trữ tiền mã hóa một cách an toàn và cung cấp các dịch vụ khác, chẳng hạn như:

Phần mềm đào tiền mã hóa: Phần mềm hỗ trợ đào tài sản tiền mã hóa

Đầu tư tiền mã hóa: đề nghị đầu tư, tham gia hoặc hỗ trợ nhằm gạ gẫm người tiêu dùng sử dụng nền tảng trao đổi, giao dịch hay các nền tảng công nghệ tài chính khác. Trong đó bao gồm các trang web liên kết hoặc tổng hợp (trang web tiếp thị có tổng hợp các liên kết chuyển đến đối tác đem lại cơ hội đầu tư, bao gồm cả tiền mã hóa)

Dịch vụ thuế của các công ty tiền mã hóa

Sự kiện, hoạt động đào tạo hoặc tin tức liên quan đến tiền mã hóa hay công nghệ chuỗi khối, miễn là không cung cấp sản phẩm/dịch vụ tiền mã hóa

Tin tức về công nghệ chuỗi khối

Dịch vụ và sản phẩm dựa trên công nghệ chuỗi khối không sử dụng đơn vị tiền tệ ảo, chẳng hạn như mã không thể thay thế (NFT)

Ví tiền mã hóa cho phép mọi người lưu trữ tiền mã hóa nhưng không cung cấp các dịch vụ khác, chẳng hạn như mua, bán, hoán đổi hoặc đặt cược tài sản tiền mã hóa

Các sản phẩm và dịch vụ tiền mã hóa không được dùng cho mục đích mua, bán hoặc trao đổi

Phần cứng đào tiền mã hóa, chẳng hạn như dàn đào GPU hoặc thiết bị vật lý khác

Áo: Giấy đăng ký làm nhà cung cấp tiền mã hóa theo Đạo luật chống rửa tiền trên thị trường tài chính tại Áo, Nơi cấp: Cơ quan Thị trường Tài chính (FMA)

Canada: Giấy đăng ký làm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ, Nơi cấp: Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC)

Estonia: Giấy ủy quyền cung cấp Dịch vụ tiền mã hóa, Nơi cấp: Cơ quan Tình báo Tài chính

Phần Lan: Giấy đăng ký trong sổ đăng ký của nhà cung cấp tiền mã hóa, Nơi cấp: Cơ quan Giám sát Tài chính (Fin-FSA)

Pháp: Giấy phép hoặc giấy đăng ký cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, Nơi cấp: Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Đức: Giấy ủy quyền của BaFin, Nơi cấp: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Gibraltar: Giấy đăng ký cho Nhà cung cấp công nghệ sổ cái phân tán (DLT), Nơi cấp: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Gibraltar (GFSC)

Hồng Kông: Giấy phép từ hoặc giấy đăng ký với SFC cho các hoạt động được quản lý thuộc Loại 1, 7 và 9, Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC)

Indonesia: Quyết định phê duyệt của Cơ quan Quản lý Giao dịch Hợp đồng Hàng hóa Tương lai Indonesia (BAPPEBTI), Nơi cấp: Cơ quan Quản lý Giao dịch Hợp đồng Hàng hóa Tương lai (BAPPEBTI)

Nhật Bản: Giấy đăng ký cho Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản tiền mã hóa, Nơi cấp: Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA)

Luxembourg: Giấy đăng ký cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Nơi cấp: Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Malaysia: Trạng thái Nhà vận hành thị trường được công nhận (RMO), Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC)

Malta: Giấy phép MFSA theo Đạo luật về tài sản tài chính ảo (CAP 590), Nơi cấp: Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA)

Hà Lan: Giấy đăng ký với Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DCB), Nơi cấp: Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DCB)

Na Uy: Giấy đăng ký với Cơ quan Giám sát Tài chính (Finanstilsynet), Nơi cấp: Finanstilsynet

Philippines: Giấy chứng nhận ủy quyền (COA) để hoạt động với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Nơi cấp: Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

Bồ Đào Nha: Giấy đăng ký cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Nơi cấp: Banco de Portugal

Singapore: Giấy phép của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) theo Đạo luật về dịch vụ thanh toán cho dịch vụ mã thanh toán kỹ thuật số (DPT), Nơi cấp: Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS)

Hàn Quốc: Báo cáo của Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) (chỉ có thể nhận được sau khi có chứng chỉ ISMS), Nơi cấp: Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU)/Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC)

Tây Ban Nha: Giấy đăng ký làm nhà cung cấp tham gia vào dịch vụ trao đổi giữa tiền mã hóa và tiền pháp định cũng như nhà cung cấp ví lưu ký, Nơi cấp: Banco de Espana (Ngân hàng Tây Ban Nha)

Thụy Điển: Giấy đăng ký với Cơ quan Giám sát Tài chính (FSA), Nơi cấp: Cơ quan Giám sát Tài chính (FSA)

Thụy Sĩ: Chứng nhận đăng ký Giấy phép Fintech, Nơi cấp: Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA)

Thái Lan: Giấy phép Kinh doanh tài sản kỹ thuật số, Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC)

Vương quốc Anh: Giấy ủy quyền của Cơ quan Kiểm soát Tài chính, Nơi cấp: Cơ quan Kiểm soát Tài chính (FCA)