Товари й послуги, пов’язані з криптовалютою

Криптовалютні біржі або торгові майданчики: платформи, програми чи товари, які дають людям змогу обмінювати криптовалюту й гроші. Це, зокрема, серед іншого, спотова торгівля, маржинальна торгівля, ф’ючерсна торгівля та інші торгівельні інструменти, що використовують криптовалютні ресурси.

Позики або кредити в криптовалюті: платформи, програми або товари, які дають людям змогу позичати криптовалюту.

Криптовалютні гаманці, що пропонують додаткові послуги: пристрої або програмне забезпечення, які дають людям змогу безпечно зберігати криптовалюту й пропонують додаткові послуги, як-от:

Майнінг криптовалюти: програмне забезпечення, що дає змогу добувати криптовалютні активи.

Інвестиції в криптовалюту: прохання інвестувати, приєднатися або підтримати з метою залучення клієнтів для бірж, торгових платформ або інших фінтех-платформ. Сюди входять партнерські сайти та сайти-агрегатори (маркетингові сайти, які об’єднують посилання на партнерів, що пропонують інвестиційні можливості, зокрема криптовалюти)

податкові послуги для криптовалютних компаній;

події, освітні послуги або новини, пов’язані з криптовалютою або технологією блокчейну, якщо вони не пропонують криптовалютні товари чи послуги;

новини про технологію блокчейн;

товари й послуги, які ґрунтуються на технології блокчейну, що не є віртуальною валютою, як-от невзаємозамінні токени (NFT);

криптовалютні гаманці, які дають людям змогу зберігати криптовалюту, але не пропонують додаткові послуги, як-от купівля, продаж, обмін чи стейкінг криптовалютних активів.

Продукти й послуги, пов’язані з криптовалютою, які не можна використовувати для купівлі, продажу або торгівлі

Обладнання для видобутку криптовалюти, як-от майнінг-ферми на основі графічних процесорів або інше фізичне обладнання

Австрія Реєстрація як постачальника послуг віртуальних валют відповідно до Закону щодо протидії відмиванню грошей на фінансових ринках Австрії. Орган, що видав документ: Управління з нагляду за фінансовим ринком Австрії (Financial Market Authority, FMA).

Канада Реєстрація як компанії, що надає розрахунково-касові послуги. Орган, що видав документ: Центр аналізу фінансових операцій і звітності Канади (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC).

Естонія Дозвіл на надання послуг у галузі віртуальних валют. Орган, що видав документ: Підрозділ фінансової розвідки.

Фінляндія Реєстрація в реєстрі постачальників послуг у галузі віртуальних валют. Орган, що видав документ: Служба фінансового нагляду (Financial Supervisory Authority, Fin-FSA).

Франція Реєстрація або ліцензія постачальника послуг цифрових активів. Орган, що видав документ: Управління фінансових ринків (Autorité des Marchés Financiers, AMF).

Німеччина Дозвіл BaFin. Орган, що видав документ: Федеральне управління з фінансового нагляду (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).

Гібралтар Реєстрація постачальника технології розподільчих реєстрів (Distributed Ledger Technology, DLT). Орган, що видав документ: Комісія з фінансових послуг Гібралтару (Gibraltar Financial Services Commission, GFSC).

Гонконг Ліцензія або реєстрація SFC для ведення регламентованої діяльності типу 1, 7 і 9. Орган, що видав документ: Комісія із цінних паперів і ф’ючерсів (Securities and Futures Commission, SFC).

Індонезія Дозвіл відділу регулювання торгівлі товарними ф’ючерсами Індонезії (BAPPEBTI). Орган, що видав документ: Відділ регулювання торгівлі товарними ф’ючерсами (BAPPEBTI).

Японія Реєстрація постачальника послуг обміну криптоактивів. Орган, що видав документ: Японська агенція фінансових послуг (Japanese Financial Services Agency, FSA).

Люксембург Реєстрація постачальника послуг у галузі віртуальних активів (Virtual Asset Service Provider, VASP). Орган, що видав документ: Комісія з нагляду за фінансовим ринком (Comission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

Малайзія Статус дійсних учасників ринку (Recognized Market Operators, RMO). Орган, що видав документ: Комісія із цінних паперів Малайзії (Securities Commission, SC).

Мальта Ліцензія MFSA відповідно до Закону про віртуальні фінансові активи (CAP 590). Орган, що видав документ: Управління з фінансового нагляду Мальти (Malta Financial Services Authority, MFSA).

Нідерланди Реєстрація в Центральному банку Нідерландів (DCB). Орган, що видав документ: Центральний банк Нідерландів (Dutch Central Bank, DCB)

Норвегія Реєстрація в Службі фінансового нагляду (Finanstilsynet). Орган, що видав документ: Finanstilsynet.

Філіппіни Свідоцтво, що дає право (Certificate of Authority, COA) на діяльність як постачальника послуг у галузі віртуальних активів (Virtual Asset Service Provider, VASP). Орган, що видав документ: Центральний банк Філіппін (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP).

Португалія Реєстрація постачальника послуг у галузі віртуальних активів (Virtual Asset Service Provider, VASP). Орган, що видав документ: Банк Португалії (Banco de Portugal).

Сінгапур Ліцензія Управління грошового обігу Сінгапуру (MAS) відповідно до Закону про платіжні послуги в галузі цифрових платіжних токенів (Digital Payment Token, DPT). Орган, що видав документ: Управління грошового обігу Сінгапуру (Monetary Authority of Singapore, MAS).

Південна Корея Звіт постачальника послуг у галузі віртуальних активів (Virtual Asset Service Provider, VASP), який можна отримати лише після отримання сертифікації ISMS. Орган, що видав документ: Підрозділ фінансової розвідки Кореї (Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU) / Комісія з фінансових послуг (Financial Services Commission, FSC).

Іспанія Реєстрація як постачальника послуг обміну віртуальних і незабезпечених золотом валют, а також постачальника кастодіальних гаманців. Орган, що видав документ: Банк Іспанії (Banco de Espana).

Швеція Реєстрація в Службі фінансового нагляду (FSA). Орган, що видав документ: Служба фінансового нагляду (Financial Supervisory Authority, FSA).

Швейцарія Реєстрація ліцензії Fintech. Орган, що видав документ: Управління нагляду за операціями фінансового ринку Швейцарії (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA).

Таїланд Ліцензія компанії, що працює із цифровими активами. Орган, що видав документ: Комісія із цінних паперів і бірж Таїланду (Securities and Exchange Commission, SEC).

Сполучене Королівство Дозвіл Управління з фінансового нагляду. Орган, що видав документ: Управління з фінансового нагляду (Financial Conduct Authority, FCA).