Goljufije, prevare in zavajajoče delovanje

z garancijo dobička.

z namigovanjem ali priznanjem, da je rezultat igre ali tekme nastavljen.

z nagovarjanjem ljudi, da omogočijo nastavljanje tekem ali iskanje pomoči ali napotkov glede nastavljanja rezultatov tekme ali igre.

Ponuja naložbene priložnosti, kjer so donosnosti naložb garantirane ali brez tveganja.

Ponuja naložbene priložnosti, kjer donosnosti naložbe ali nadomestila delno ali v celoti temeljijo na novačenju drugih, da sodelujejo v shemi.

Ponuja naložbene priložnosti, kjer je priložnost narave »hitrega obogatenja«, in/ali trdi, da se majhne naložbe lahko spreobrnejo v visoke zneske.

Ponuja, da bo določen znesek denarja obrnila v visoke zneske prek obračanja ali trika ali strategije, ki vključuje eksplicitne omembe »obračanja denarja« ali podobno terminologijo.

Ponuja ali prosi za storitev denarne mule (kjer žrtve nevede sodelujejo pri pranju denarja s ponujanjem denarja ali deleža dobička v zamenjavo za to, da drugim dovolijo uporabo svojih bančnih računov ali prenesejo denar v imenu drugih).

Ponuja ali prosi za storitev denarne mule s ponujanjem zaposlitve, da se sprejme in prenese denar tretjim osebam prek bančnega računa žrtve.

Zahteva, prosi ali ponuja olajšanje pranja denarja, da se poskuša prikazati nezakonito pridobljen denar kot zakonito pridobljen denar tako, da se prikrije izvor denarja prek kompleksnega zaporedja finančnih transakcij, med drugim prek naslednjih načinov:

poskus prenosa denarja prek SWIFT (Združenje za svetovne finančne telekomunikacije med bankami) ali s podobno metodo,
iskanje ali ponujanje podatkov o vrstah razpoložljivih bančnih računov, da se podpre prejem ali prenos denarja.

Dobrodelna prevara in zloraba, tj. lažna zahteva za denar ali donacije za dobrodelne namene, skupaj s trditvijo, da je donacija nujna in vključuje informacije, kot so bančni računi, na katere se denar lahko posreduje.

Romantične prevare in zlorabe, pri katerih se poskuša vzpostaviti lažno spletno romantično razmerje z iskanjem spremljevalca neseksualne narave ali razmerja ter s ponujanjem ali prošnjo za denar ali enakovrednih predmetov.

Prevare in zlorabe, ki vključujejo ustanovljena podjetja/subjekte in napačne trditve, da zastopajo ali govorijo v imenu ustanovljenega podjetja ali subjekta z namenom prevare ali zlorabe.

Neresnično ponuja denar od državnih podpor ali drugega državnega vira financiranja. Upoštevamo različne signale, da lahko določimo, ali subjekt objavlja legitimne in negoljufive vsebine, npr. ko je vsebina objavljena s strani potrjenega subjekta.

Ponuja oprijemljive nagrade, kot so denar, blago ali storitve z denarno vrednostjo, vključno s fizičnimi, digitalnimi in virtualnimi valutami, kot tudi fizično ali digitalno blago in storitve v zameno za članstvo v združenju, kultu, verski sekti (npr. bratstvo iluminati).

Ponuja oprijemljive nagrade za uporabo črne magije ali urokov ali magičnih predmetov (npr. urokov, obeskov za srečo, amuletov, žetonov, napitkov, magične denarnice).

Ponuja lažna in močno diskontirana zavarovanja z zahtevo po plačilu vnaprej (stroški upravljanja ali depozit ali kako drugače).

Ponuja lažna in močno diskontirana zavarovanja z obljubo po večjih prihrankih na zavarovanje v primerjavi s konvencionalnimi ponudniki zavarovanja (vsaj 30 % manj).

Opomba: Prav tako opazujemo druge signale, da lahko določimo, ali subjekt objavlja legitimne in negoljufive vsebine, npr. ko gre za potrjen subjekt oz. banko ali finančno institucijo

Ponuja službe z nejasnim ali nerazločnim opisom delovnega mesta ter priložnosti za hitro obogatitev, kjer se obljublja denar z zelo majhnim vložkom časa ali napora.

Ponuja službe, ki ne vsebujejo nobenih informacij o službi, temveč zgolj omenjajo prosta delovna mesta.

Ponuja delo od doma, kjer pa naziv delovnega mesta nakazuje, da zaposleni ne more opravljati dela od doma.

Ponuja delo z vnaprejšnjimi ponudbami plače.

Ponuja zagotovljena dela.

Ponuja dela z zahtevo po vplačilu vnaprej, preden se delo lahko zagotovi.

Opomba: Prav tako opazujemo druge signale, da lahko določimo, ali subjekt objavlja legitimne in negoljufive vsebine, npr. ko gre za potrjen subjekt.

Obljublja, da bo izbrisala, odpravila ali zmanjšala dolg za določen znesek v določenem časovnem obdobju.

Obljublja, da bo ustavila ali izbrisala vse izterjave dolgov ali tožbe.

Obljublja, da bo oprostila ali preklicala dolg prek »novega vladnega programa« ali spremembe v zakonodaji oz. s podobno izjavo.

Obljublja, da bo izbrisala ali odstranila podatke o kreditu iz kreditnih poročil ali ustvarila novo »identiteto kredita«.

Opomba: Prav tako opazujemo druge signale, da lahko določimo, ali subjekt objavlja legitimne in negoljufive vsebine, npr. ko gre za potrjen subjekt oz. banko ali finančno institucijo

Ponuja zagotovljeno nagrado s pravim denarjem, če uporabniki opravijo naslednje:

Registracija na zunanji spletni strani.
Deljenje podatkov, ki omogočajo prepoznavo osebe (PII) ali drugih osebnih podatkov.
Kontakt izven platforme ali na platformi prek zasebnega sporočila.
Ne ukrepajo.

Lažno obljublja denar v zameno za vplačilo/nakazilo/plačilo vnaprej.

Ponuja sodelovanje, ustvarjanje, prodajo, nakup ali izmenjavo lažnih ali ponarejenih dokumentov.

Ponuja prodajo vize ali zelene karte.

Zagotavlja odobritev vize ali zelene karte.

Omogoča uporabnikom, da prejmejo odobritev vize brez izpolnjevanja običajnih zahtev.

Ponuja prodajo, nakup ali izmenjavo lažnih ali ponarejenih valut, razen valut iz namiznih iger (npr. Monopoly), če iz konteksta jasno izhaja, da je za namene namiznih iger.

Ponuja deljenje, prodajo, nakup ali izmenjavo lažnih ali ponarejenih kuponov.

Priznava, promovira ali olajšuje uporabo fizičnih ali digitalnih kuponov za doseganje netipičnih cen prek bodisi:

uporabe kuponov za nakup predmetov, za katere kuponi niso namenjeni, bodisi
uporabe pretečenih kuponov.

Ponuja prodajo, nakup ali izmenjavo lažnih ali ponarejenih izobraževalnih ali poklicnih potrdil.

Vključuje nakup, prodajo ali izmenjavo ukradenih kreditnih kartic ali drugih finančnih instrumentov, ki se jih lahko uporabi za nepooblaščene nakupe (imenovano tudi zloraba kreditnih kartic oz. carding).

Ponuja nakup, prodajo ali izmenjavo podatkov, ki omogočajo prepoznavo osebe (PII) ali drugih osebnih podatkov, razen če podatki pripadajo izmišljenemu liku.

Poziva k nakupu, prodaji ali izmenjavi mnenj ali ocen o izdelku.

Implicitno ali eksplicitno spodbuja uporabnike, da podajo mnenja v zameno za popuste, vračila denarja ali brezplačne predmete.

Ponuja nakup, prodajo ali izmenjavo podatkov za naročniške storitve (podatki za prijavo v spletne storitve, ki zahtevajo ponavljajoča se plačila ob rednih intervalih) s sklicevanjem na plačljivo spletno storitev, bodisi tako, da jo imenuje ali da zgolj deli njen logotip.

Opomba: Prav tako opazujemo druge signale, da lahko določimo, ali subjekt objavlja legitimne in negoljufive vsebine, npr. ko gre za potrjen subjekt oz. banko ali finančno institucijo.

Vključuje delitev, prodajo, izmenjavo ali nakup:

izpitnih pol ali odgovorov za prihajajoče izpite.
izdelkov ali storitev, ki omogočajo goljufanje na izpitih.
izdelkov ali storitev, ki omogočajo opravljanje testa za droge na nepooblaščeni način.

Poziva k nakupu, prodaji, izmenjavi ali deljenju katerekoli manipulirane, spremenjene ali lažne merilne naprave.

Priznava, promovira ali olajšuje uporabo fizične manipulacije naprav za doseganje napačne/goljufive cene.

Ponuja ali prosi za izdelke, ki olajšujejo ali spodbujajo dostop do digitalne vsebine na nepooblaščen način. To vključuje in ni omejeno na razširjene digitalne škatle, popolnoma naložene/KODI nameščene škatle in KODI storitve.

Promovira lažne ali zavajajoče zdravstvene trditve ali daje zagotovila v kontekstu izgube teže s pomočjo taktike »clickbait«, kot je uporaba senzacionalne terminologije, ki vsebuje pretirane ali ekstremne trditve.

Vključuje prevare/goljufije, katere je prijavil zaupanja vreden subjekt.

Se nanaša na podkupovanje ali poneverbo.

Ponuja cepiva z namenom ogoljufanja ali prevare uporabnikov.

Poskuša vzpostaviti lažno osebnost, se pretvarja, da je slavna oseba ali nepooblaščeno uporablja sliko slavne osebe z namenom goljufije ali prevare.

Ponuja ali prosi za izdelke ali storitve, ki so zasnovani za olajšanje prikritega gledanja ali snemanja posameznikov, npr. vohunske kamere, sledilci mobilnih telefonov (vključno s tistimi, ki omogočajo sledenje neznanim telefonskim številkam) ali druga skrita oprema za nadzor.

Ponuja možnost ljudem, da sodelujejo v skupinskih tožbah tako, da se izdajajo za vladni organ ali novinarsko hišo, uporabljajo senzacionalističen jezik ali pretirane trditve.

Ponuja naročniške storitve, ki uporabnike poziva, da vnesejo osebne podatke.

Subjektom ne dovolimo sodelovanja ali navajanja, da sodelujejo v organiziranem vedenju prevare ali goljufije, kar vključuje uporabo številnih računov v naših storitvah skupaj, s katerim se zakrivi goljufivo vedenje.