Криптовалюта и связанные с ней продукты и услуги

Платформы торговли или обмена криптовалютой. Платформы, программные приложения или продукты, которые позволяют людям менять криптовалюты на деньги и наоборот. Сюда относятся, в том числе, спотовая торговля, маржинальная торговля, торговля фьючерсами и другие инструменты торговли с использованием криптовалютных активов.

Займы и кредиты в криптовалюте. Платформы, программные приложения или продукты, которые позволяют людям брать взаймы или давать в долг криптовалюту.

Криптовалютные кошельки с дополнительными услугами. Устройства или программное обеспечение, которые позволяют безопасно хранить криптовалюту и включают дополнительные услуги, такие как:

Программное обеспечение для майнинга криптовалюты. Программное обеспечение, позволяющее выполнять майнинг криптовалютных активов.

Инвестиции в криптовалюту. Призывы инвестировать в платформы торговли или другие финансовые технологии, присоединяться к ним или поддерживать их в целях привлечения клиентов. Сюда в том числе относятся партнерские сайты и сайты-агрегаторы (маркетинговые сайты, которые агрегируют ссылки на партнеров, предлагающих возможности инвестирования, в том числе в криптоактивы)

налоговые услуги для криптовалютных компаний;

мероприятия, обучение или новости, связанные с криптовалютами и технологией блокчейна, если они не предлагают криптовалюту и связанные с нею продукты и услуги;

новости о технологии блокчейна;

продукты и услуги, основанные на технологии блокчейна, которые не являются виртуальными валютами (например, невзаимозаменяемые токены, NFT);

криптовалютные кошельки, которые позволяют хранить криптовалюту, но не предлагают дополнительные услуги, такие как покупка, продажа, обмен или стейкинг криптовалютных активов;

продукты и услуги на основе криптовалют, которые нельзя использовать для покупки, продажи или торговли;

оборудование для майнинга криптовалюты, например GPU-фермы или другое физическое оборудование.

Австрия: Регистрация в качестве поставщика виртуальных валют в рамках Закона Австрии о борьбе с отмыванием денег на финансовых рынках, наименование выдающей организации: Financial Market Authority (FMA)

Канада: Регистрация в качестве оператора денежных средств, наименование выдающей организации: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)

Эстония: Получение разрешения на предоставление услуг, связанных с виртуальными валютами, наименование выдающей организации: Financial Intelligence Unit

Финляндия: Регистрация в реестре поставщиков виртуальных валют, наименование выдающей организации: Financial Supervisory Authority (Fin-FSA)

Франция: Лицензия или регистрация поставщика цифровых активов, наименование выдающей организации: Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Германия: Получение разрешения BaFin, наименование выдающей организации: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Гибралтар: Регистрация в качестве поставщика технологии распределенных реестров (DLT), наименование выдающей организации: Gibraltar Financial Services Commission (GFSC)

Гонконг: Лицензия или регистрация в реестре SFC по видам регламентированной деятельности 1, 7 и 9, наименование выдающей организации: Securities and Futures Commission (SFC)

Индонезия: Одобрение Indonesia Commodity Futures Trading Regulatory (BAPPEBTI), наименование выдающей организации: Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI)

Япония: Регистрация в качестве поставщика услуг обмена криптоактивами, наименование выдающей организации: Japanese Financial Services Agency (FSA)

Люксембург: Регистрация в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP), наименование выдающей организации: Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Малайзия: Статус признанного оператора рынка (RMO), наименование выдающей организации: Securities Commission Malaysia (SC)

Мальта: Лицензия MFSA в рамках Закона о виртуальных финансовых активах (CAP 590), наименование выдающей организации: Malta Financial Services Authority (MFSA)

Нидерланды: Регистрация в реестре центрального банка Нидерландов (DCB), наименование выдающей организации: Dutch Central Bank (DCB)

Норвегия: Регистрация в реестре финансового надзорного органа (Finanstilsynet), наименование выдающей организации: Finanstilsynet

Филиппины: Свидетельство о постановке на учет в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP), наименование выдающей организации: Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

Португалия: Регистрация в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP), наименование выдающей организации: Banco de Portugal

Сингапур: Лицензия Денежно-кредитного управления Сингапура в рамках Закона о платежных услугах в отношении цифровых платежных токенов (DPT), наименование выдающей организации: Monetary Authority of Singapore (MAS)

Южная Корея: Отчет поставщика услуг виртуальных активов (VASP) (который можно получить только после получения сертификата ISMS), наименование выдающей организации: Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) или Financial Services Commission (FSC)

Испания: Регистрация в качестве поставщика, занятого в сфере услуг по обмену виртуальных и фиатных валют, и поставщика электронных кошельков, наименование выдающей организации: Banco de Espana

Швеция: Регистрация в реестре финансового надзорного органа (FSA), наименование выдающей организации: Financial Supervisory Authority (FSA)

Швейцария: Регистрация в реестре лицензий в сфере финансовых технологий, наименование выдающей организации: Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)

Таиланд: Лицензия на ведение бизнеса с цифровыми активами, наименование выдающей организации: Thai Securities and Exchange Commission (SEC)

Великобритания: Разрешение Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), наименование выдающей организации: Financial Conduct Authority (FCA)