Frodi, truffe e pratiche ingannevoli

con garanzia di vincita;

implicando o ammettendo di aver truccato l'esito di una partita o di un incontro;

richiedendo alle persone di consentire partite truccate o cercare aiuto o suggerimenti su come truccare una partita o un incontro.

Contenuti che offrono opportunità di investimento in cui i ritorni sull'investimento sono garantiti o privi di rischi.

Contenuti che offrono opportunità di investimento in cui i ritorni sull'investimento o la remunerazione si basano in parte o totalmente sul reclutamento di altri soggetti che partecipino al piano.

Contenuti che offrono opportunità di investimento in cui l'opportunità riguarda l'"arricchimento rapido" e/o sostengono che un piccolo investimento può trasformarsi in una grande somma.

Contenuti che offrono di trasformare una certa somma di denaro in una più grande tramite flipping o una truffa o una strategia che implica riferimenti espliciti a "cash flip", "money flip" o terminologie simili.

Contenuti che propongono o richiedono di fare money muling (trasformando le vittime in partecipanti inconsapevoli al riciclaggio di denaro, offrendo denaro o una quota dei profitti in cambio dell'autorizzazione ad altri di utilizzare i propri conti bancari o di trasferire denaro per conto di altri).

Contenuti che propongono o richiedono di fare money muling offrendo un impiego per accettare e trasferire denaro a terzi utilizzando il conto bancario della vittima.

Contenuti che richiedono, sollecitano o offrono di facilitare il riciclaggio di denaro, ovvero un tentativo di far apparire legittimo denaro ottenuto illegalmente, mascherandone l'origine attraverso una sequenza complessa di transazioni finanziarie, anche attraverso uno dei seguenti mezzi:

richiesta di trasferimento di fondi tramite SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) o metodi simili;
richiesta o offerta di dettagli sui tipi di conti bancari disponibili per supportare la ricezione o il trasferimento di denaro.

frodi e truffe a fini di beneficenza, ovvero richieste fraudolente di denaro o donazioni per cause benefiche, accompagnate da affermazioni secondo cui la donazione è urgente e include informazioni, come i conti bancari, dove può essere inviato il denaro;

frodi e truffe sentimentali, ovvero tentativi fraudolenti di stabilire relazioni sentimentali online cercando una compagnia o una relazione non sessuale e offrendo o chiedendo denaro o il suo equivalente in cambio;

frodi e truffe a danno di aziende/entità consolidate, che comportano la falsa dichiarazione di rappresentare o parlare a nome di un'azienda o di un'entità consolidata, nel tentativo di truffare o frodare.

Contenuti che offrono falsamente denaro proveniente da contributi pubblici o da qualsiasi altra fonte di finanziamento statale. Prendiamo in considerazione vari segnali per determinare se un'entità sta pubblicando contenuti legittimi e non fraudolenti, ad esempio quando provengono da un'entità verificata.

Contenuti che offrono premi tangibili, come denaro, beni o servizi che hanno un valore monetario, tra cui valute fisiche, digitali e virtuali, e beni e servizi fisici o digitali per l'adesione a un'associazione, culto, setta religiosa (ad esempio, la confraternita degli Illuminati).

Contenuti che offrono premi tangibili per l'utilizzo di magia nera, incantesimi o oggetti magici (ad esempio, incantesimi, portafortuna, amuleti, simboli, pozioni, portafogli magici, ecc.).

Contenuti che offrono assicurazioni false, fortemente scontate, con richiesta di un pagamento anticipato (commissione amministrativa, deposito o altro).

Contenuti che offrono assicurazioni false, fortemente scontate, con promesse di grandi risparmi sull'assicurazione rispetto alle compagnie assicurative tradizionali (almeno il 30% in meno).

Nota: cerchiamo anche altri segnali per determinare se un'entità sta pubblicando contenuti legittimi e non fraudolenti, ad esempio quando si tratta di un'entità verificata e di una banca o di un istituto finanziario.

Contenuti che offrono lavori con una descrizione poco chiara o vaga e opportunità di arricchimento rapido, promettendo denaro con poco investimento di tempo o sforzi.

Contenuti che offrono lavori che non contengono informazioni sulla mansione, ma fanno semplicemente riferimento ai posti di lavoro vacanti.

Contenuti che offrono lavoro da casa, ma il titolo professionale implica che il dipendente non può lavorare da casa.

Contenuti che offrono lavori con promesse di stipendio anticipate.

Contenuti che offrono posti di lavoro garantiti.

Contenuti che offrono lavori dietro richiesta di un compenso anticipato prima che il lavoro venga assegnato.

Nota: cerchiamo anche altri segnali per determinare se un'entità sta pubblicando contenuti legittimi e non fraudolenti, ad esempio quando si tratta di un'entità verificata.

Contenuti che promettono di cancellare, eliminare o ridurre il debito di un determinato importo in un determinato periodo di tempo.

Contenuti che promettono di bloccare o eliminare tutte le azioni legali o di recupero crediti.

Contenuti che promettono di condonare o cancellare il debito attraverso un "nuovo programma di governo", una modifica della legge o una dichiarazione equivalente.

Contenuti che promettono di eliminare o rimuovere le informazioni creditizie dai rapporti di credito o di creare una nuova "identità creditizia".

Nota: cerchiamo anche altri segnali per determinare se un'entità sta pubblicando contenuti legittimi e non fraudolenti, ad esempio quando si tratta di un'entità verificata e di una banca o di un istituto finanziario.

Contenuti che offrono una premio garantito in denaro reale a patto che gli utenti facciano quanto segue:

si registrino tramite un link esterno al sito;
condividano informazioni personali (IIP) o altre informazioni personali;
contattino persone fuori dalla piattaforma o nella piattaforma tramite messaggio privato;
non prendano provvedimenti.

Contenuti che promettono falsamente denaro in cambio di una commissione/un bonifico bancario/un pagamento in anticipo.

Contenuti che offrono la sollecitazione, la creazione, la vendita, l'acquisto o il commercio di documenti falsi o falsificati.

Contenuti che offrono la vendita di visti o carte verdi.

Contenuti che garantiscono l'approvazione del visto o della carta verde.

Contenuti che consentono agli utenti di ottenere l'approvazione del visto senza dover soddisfare i normali requisiti.

Contenuti che offrono la vendita, l'acquisto o lo scambio di valuta falsa o contraffatta, ad eccezione della valuta dei giochi da tavolo (ad esempio, i soldi del Monopoli) se è chiaro che si tratta di denaro per scopi legati ai giochi da tavolo.

Contenuti che offrono la condivisione, la vendita, l'acquisto o lo scambio di coupon falsi o contraffatti.

Contenuti che ammettono, promuovono o sollecitano l'uso di buoni o coupon fisici o digitali per ottenere prezzi atipici tramite i seguenti metodi:

utilizzo di buoni o coupon per acquistare articoli per i quali i buoni o i coupon non sono destinati;
utilizzo di buoni o coupon scaduti.

Contenuti che offrono la vendita, l'acquisto o lo scambio di certificati scolastici e professionali falsi o falsificati.

Contenuti che comportano l'acquisto, la vendita o lo scambio di carte di credito rubate o di altri strumenti finanziari che possono essere utilizzati per acquisti non autorizzati (truffa nota anche come "carding").

Contenuti che offrono l'acquisto, la vendita o lo scambio di informazioni personali (IIP) o altre informazioni personali, a meno che non appartengano a un personaggio fittizio.

Contenuti che richiedono l'acquisto, la vendita o lo scambio di recensioni/valutazioni di prodotti.

Contenuti che incoraggiano implicitamente o esplicitamente gli utenti a fornire recensioni in cambio di sconti, rimborsi o articoli gratuiti.

Contenuti che offrono l'acquisto, la vendita o lo scambio di credenziali per servizi in abbonamento (credenziali di accesso a servizi online che richiedono un pagamento ricorrente a intervalli regolari) facendo riferimento a un servizio online a pagamento, citandolo o condividendone il logo.

Nota: cerchiamo anche altri segnali per determinare se un'entità sta pubblicando contenuti legittimi e non fraudolenti, ad esempio quando si tratta di un'entità verificata e di una banca o di un istituto finanziario.

Contenuti che comportano la condivisione, la vendita, lo scambio o l'acquisto di quanto segue:

test o elenchi delle risposte di esami futuri;
prodotti o servizi che consentono di copiare durante gli esami;
prodotti o servizi che consentono di superare test antidroga in modo non autorizzato.

Contenuti che invitano all'acquisto, alla vendita, allo scambio o alla condivisione di qualsiasi dispositivo di misurazione manipolato, alterato o falso.

Contenuti che ammettono, promuovono o sollecitano l'uso di manipolazioni fisiche di dispositivi per ottenere prezzi non accurati.

Contenuti che offrono o richiedono prodotti che facilitano o incoraggiano l'accesso non autorizzato a contenuti digitali. Questi includono, tra gli altri: set-top box potenziati, set-top box completamente caricati/su cui è installato KODI e servizi relativi a KODI.

Contenuti che promuovono affermazioni o garanzie false o fuorvianti sulla salute in un contesto di perdita di peso utilizzando tattiche di clickbait, come l'uso di un linguaggio sensazionalistico che fa affermazioni esagerate o estreme

Contenuti riguardanti frodi/truffe segnalate da un'entità attendibile.

Contenuti relativi a corruzione o appropriazione indebita.

Contenuti che offrono vaccini nel tentativo di truffare o frodare gli utenti.

Contenuti che tentano di creare una falsa identità, di fingersi una persona famosa o utilizzano l'immagine di una persona famosa in modo non autorizzato nel tentativo di truffare o frodare.

Contenuti che offrono o richiedono prodotti o servizi progettati per facilitare la visualizzazione o la registrazione furtiva di persone, ad es. spy cam, tracker per cellulare (compresi quelli che consentono di rintracciare numeri di telefono sconosciuti) o altri dispositivi di sorveglianza nascosti.

Contenuti che offrono opportunità di reclutamento di persone che vogliono partecipare ad azioni legali collettive impersonando un ente governativo o un'agenzia di stampa, utilizzando un linguaggio sensazionalistico o affermazioni esagerate.

Contenuti che offrono servizi in abbonamento che richiedono agli utenti di inserire informazioni personali.

Non consentiamo alle entità di partecipare o dichiarare di essere coinvolte in frodi o truffe organizzate, incluso l'uso di più account sui nostri servizi contemporaneamente per perpetrare comportamenti fraudolenti.