Zamba, Yaudara, da Ayyukan Cin amana

Tare da garanti na cin nasara.

Yana nuna ko yarda da cewa an yi maguɗi a sakamakon wasa ko fafatawar.

yana neman mutane su ba da damar yin maguɗi a fafatawa ko neman taimako ko shawarwari kan yadda ake yin maguɗi a fafatawa ko wasa.

Bayar da damar zuba jari inda ribar jarin da aka tabbatar ko kuma babu haɗari.

Bayar da damar zuba jari inda ribar jarin ko diyya wani ɓangare ne ko kuma gabaɗaya ya dogara ne da ɗaukar wasu don shiga cikin tsarin.

Yana ba da damar zuba jari inda damar ta kasance ta "samun-arziƙi-da-sauri" da/ko yana iƙirarin cewa ƙaramin jari za a iya juya shi zuwa manyan kuɗi.

Bayar da damar juya wani adadin kuɗi zuwa mafi girma ta hanyar juyawa ko dabarar da ta ƙunshi ambaton "juya tsabar kuɗi," "juya kuɗi," ko makamancin haka.

Yana bayarwa ko neman ɓoye kuɗi (yana sa waɗanda abin ya shafa su zama masu shiga cikin halasta kuɗin haram ba tare da saninsu ba ta hanyar bayar da kuɗi ko raba riba a madadin barin wasu su yi amfani da asusun bankinsu ko aika kuɗi a madadin wasu).

Yana bayarwa ko neman ɓoye kuɗi ta hanyar bayar da aiki don karɓa da aika kuɗi zuwa ga wasu mutane ta amfani da asusun bankin wanda abin ya shafa.

Yana nema, roƙo, ko bayar da taimako wajen halasta kuɗin haram, wanda wani ƙoƙari ne na sa kuɗin da aka samu ba bisa ƙa'ida ba su yi kama da na halal ta hanyar ɓoye asalin kuɗin ta hanyar jerin hada-hadar kuɗi masu rikitarwa, wanda ya haɗa da ta ɗayan waɗannan hanyoyin:

Neman aikawa da kuɗi ta hanyar SWIFT (Ƙungiyar Sadarwa ta Kuɗi ta Duniya Tsakanin Bankuna) ko makamantan waɗannan hanyoyin,
Neman ko bayar da cikakkun bayanai kan nau'ikan asusun banki da ake da su don tallafawa karɓar ko aika kuɗi.

Zamba da Damfara ta Hanyar Sadaka, waɗanda buƙatu ne na zamba ko gudummawa don dalilai na agaji tare da iƙirarin cewa gudummawar ta gaggawa kuma ta haɗa da bayanai, kamar asusun banki, inda za a iya aikawa da kuɗi.

Zamba da Damfara ta Hanyar Soyayya, waɗanda ƙoƙari ne na zamba na ƙulla alaƙar soyayya ta yanar gizo ta hanyar neman abota ko alaƙa ba tare da jima'i ba da kuma bayarwa ko neman kuɗi ko makamancinsa a musanya.

Zamba da Damfara ta Kasuwanci/Ƙungiya da Aka Kafa, wanda ya ƙunshi iƙirarin ƙarya na wakiltar, ko yin magana a madadin, kasuwanci ko ƙungiya da aka kafa, a ƙoƙarin zamba ko damfara.

Yana bayar da kuɗin ƙarya daga tallafin gwamnati ko kuma duk wata hanyar tallafin gwamnati. Muna la'aƙari da alamomi daban-daban don tantance ko wata ƙungiya tana aika abubuwan da suka dace, waɗanda ba na zamba ba, kamar idan sun fito daga ƙungiya da aka tabbatar.

Yana bayar da lada na abubuwan da ake iya gani, kamar kuɗi, kaya, ko ayyukan da ke da darajar kuɗi gami da kuɗaɗen zahiri, na dijital da kama-da-wane, da kayayyaki da ayyuka na zahiri ko na dijital don zama memba ko shiga ƙungiya, ƙungiyar asiri, ƙungiyar addini (misali, 'yan uwantaka na Illuminati).

Yana bayar da lada mai yawa dangane da yin amfani da tsafi, sihiri ko kayayyakin tsafi (misali, sihiri, layu, abubuwan kariya, alamun sa'a, magunguna, walat ɗin sihiri, da sauransu).

Yana bayar da inshora ta ƙarya, mai rahusa sosai tare da buƙatu na kuɗi don ci gaba (kuɗin gudanarwa, ko ajiya, ko kuma ta wata hanya).

Yana bayar da inshora ta ƙarya, mai rahusa sosai tare da alƙawarin babban tanadi a kan inshora idan aka kwatanta da masu samar da inshora ta gargajiya (aƙalla ƙasa da kashi 30%).

Lura: Haka kuma muna duba wasu alamomi don tantance ko wata ƙungiya tana aika abubuwan da suka dace, waɗanda ba na zamba ba ne, kamar lokacin da ƙungiya ce da aka tabbatar da banki ko cibiyar kuɗi

Bayar da ayyuka tare da bayanin aiki mara tabbas ko kuma mara fahimta da damar samun-wadata-da-sauri waɗanda ke alƙawarin kuɗi tare da ƙarancin lokaci ko ƙoƙari.

Bayar da ayyukan da ba su ƙunshi bayanan aiki ba, kawai suna ambaton guraben aiki.

Bayar da aiki daga gida amma kuma taken aikin yana nuna cewa ma'aikaci ba zai iya Aiki Daga Gida ba.

Bayar da ayyuka tare da alƙawarin ba da albashi kafin aiki.

Bayar da ayyuka masu garanti.

Bayar da ayyuka tare da buƙatar kuɗin tun farko kafin a ba da aikin.

Lura: Haka kuma muna duba wasu alamomi don tantancewa idan ƙungiya tana aika abubuwan da suka dace, waɗanda ba na zamba ba, kamar lokacin da ƙungiya ce da aka tantance

Alƙawarin gogewa ko kawar da ko rage bashi da wani adadin kuɗi a cikin lokaci da aka saita.

Alƙawarin dakatarwa ko goge duk wani tarin bashi ko ƙara.

Alƙawarin yafe ko soke bashi ta hanyar "sabon shirin gwamnati" ko canji a doka ko makamancin wannan furuci.

Alƙawarin gogewa ko cire bayanan bashi daga rahotannin bashi ko ƙirƙirar sabon "bayyana kai don bashi".

Lura: Haka kuma muna duba wasu alamomi don tantance cewa ƙungiya na aikawa da abubuwan da suka dace, waɗanda ba na zamba ba ne, kamar lokacin da ƙungiya ce da banki ko cibiyar kuɗi da aka tantance

Bayar da kyautar kuɗi na gaske da aka tabbatar don musanya ga masu amfanin da ke buƙatar:

Yin rajista ta hanyar kafa a yanar gizonka zuwa wasu shafuka.
Raba Bayanan Sirri (PII) ko Sauran Bayanan Sirri (OPSI).
Tuntuɓa a wajen dandali ko cikin dandali ta saƙon sirri.
Kar a ɗauki wani mataki.

Alƙawarin kuɗi na musayar kuɗin ƙarya don biya kuɗi kafin/aika kuɗi/biyan kuɗi.

Bayar da damar nema, ƙirƙira, sayarwa, siye ko cinikin takardu na ƙarya ko na jabu.

Tallata siyar da biza ko katin zama na dindindin.

Ba da garantin amincewa da biza ko katin zama na dindindin.

Yana ba masu amfani damar samun amincewar biza ba tare da cika buƙatun da suka dace ba.

Bayar da damar sayarwa, siye ko ciniki na kuɗin ƙarya ko na jabu, sai dai kuɗin wasa (misali, kuɗin Monopoly) idan akwai mahallin bayyananne cewa don dalilai na wasa ne.

Yana bayar da damar rabawa, sayarwa, siye ko cinikin takardun shaida na ƙarya ko na jabu.

Yarda da, tallata, ko neman amfani da takardun rangwame na zahiri ko na dijital ko takardun shaida don cim ma farashi mara daidaituwa ko dai ta hanyar:

amfani da takardun rangwame ko takardun shaida da ba a yi niyya don sayen abubuwa da waɗannan takardun rangwame ko takardun shaidar ba; ko
ta hanyar amfani da takardun rangwame ko takardun shaida da suka gama aiki.

Bayar da damar siyarwa, siye ko cinikin takardun shaidar ilimi da ƙwarewa na ƙarya ko na jabu.

Ya ƙunshi saye, sayarwa ko cinikin katunan banki da aka sata ko wasu kayan hada-hadar kuɗi da za a iya amfani da su don sayayya ba tare da izini ba (wanda kuma aka sani da "bin sawun amfani da katin bankin da ba a amince ba").

Bayar da damar saye, sayarwa ko cinikin Bayanan Sirri (PII) ko Sauran Bayanan Sirri sai dai idan na almara ne.

Yana kira ga saye, sayarwa ko cinikin kayayyakin da aka sake dubawa/kimantawa.

Yana ƙarfafa masu amfani a bayyane ko kuma a ɓoye don samar da abun da aka sake dubawa a matsayin musaya don yin rangwame, mayar da kuɗi ko abubuwa kyauta.

Yana bayar da damar saye, sayarwa ko cinikin takardun shaida don ayyukan biyan kuɗi (takardun shiga don ayyukan ta intanet da ke buƙatar biyan kuɗi a-kai-a-kai a takamaiman lokaci) ta hanyar yin nuni ga sabis ta intanet da aka biya, ko dai ta hanyar ambaton sunansa ko kuma ta hanyar raba alamar shi.

Lura: Haka kuma muna duba wasu alamomi don tantance ko wata ƙungiya tana aika abubuwan da suka dace, waɗanda ba na zamba ba, kamar lokacin da ƙungiya ce da aka tantance da banki ko cibiyar kuɗi.

Ya ƙunshi rabawa, sayarwa, ciniki, ko sayan:

Takardun jarrabawa ko takardun amsar jarrabawa na nan gaba.
Kayayyaki ko ayyuka da ke ba masu amfani damar yin maguɗi a jarrabawa.
Kayayyaki ko ayyuka waɗanda ke ba da damar cin gwajin miyagun ƙwayoyi ba tare da izini ba

Yana kira ga saye, sayarwa, ciniki ko raba duk wata na'urar da aka jirkita, canza, ko na’urar awo ta ƙarya.

Yarda da, tallata ko roƙon amfani da maƙala na'urori na zahiri don cimma farashi mara daidaituwa.

Bayarwa ko neman kayayyakin da ke sauƙaƙawa ko ƙarfafa samun damar shiga abubuwa na dijital ba tare da izini ba. Waɗannan sun haɗa da amma ba'a taƙaita su ga: manyan saitin akwatunan talbijin, aka ɗora/KODI da aka girka da ayyukan KODI.

Tallata iƙirarin kiwon lafiya na ƙarya ko ɓatarwa ko ba da tabbaci a mahallin rage ƙiba ta hanyar amfani da dabarun jawo hankali, kamar amfani da harshe mai ban sha'awa wanda ke yin iƙirarin da ke wuce gona da iri ko matsananci.

Wanda ya ƙunshi zamba/damfara da wata ƙungiya amintatta ta ruwaito.

Wanda ya shafi cin hanci ko almubazzaranci.

Wanda ke bayar da alluran rigakafi a ƙoƙarin yin zamba ko damfarar masu amfani.

Wanda ke yunƙurin kafa hali na ƙarya, nuna kamar wani fitaccen mutum ne, ko kuma yin amfani da hoton wani fitaccen mutum ba tare da izini ba da niyyar zamba ko yaudara.

Wanda ke bayarwa ko neman kayayyaki ko ayyukan da aka tsara don sauƙaƙe ɓoye kallo ko naɗar ɗaiɗaikun mutane, misali, kyamarorin leƙen asiri, masu bin diddigin wayar hannu (gami da waɗanda ke ba da damar bin diddigin lambobin waya da ba a sani ba), ko wasu kayan aikin sa ido na ɓoye.

Wanda ke bayar da damar ɗaukar masu ƙara don mutane su shiga cikin ƙarar aji ta hanyar yin kwaikwayon wata ƙungiyar gwamnati ko gidan watsa labarai, ta hanyar amfani da harshe mai ban sha'awa, ko kuma ta hanyar amfani da iƙirarin da aka wuce gona da iri.

Wanda ke bayar da ayyukan yin ragistar samun abun da ke sa masu amfani su shigar da Bayanan Sirri.

Ba ma yarda da ƙungiyoyi su shiga ko su yi iƙirarin shiga cikin shirya Zamba ko Yaudara, ciki har da amfani da asusu da yawa a kan ayyukanmu don aikata halayen zamba.