Fraude, estafas y prácticas engañosas

Que garanticen un triunfo.

Que insinúen o afirmen que el resultado de un juego o partido está arreglado.

Que busquen personas que posibiliten el arreglo de partidos o soliciten ayuda o consejos para arreglar un juego o partido.

Ofrezca oportunidades de inversión con retorno de la inversión garantizado o sin riesgos.

Ofrezca oportunidades de inversión donde el retorno de la inversión o la compensación se basen total o parcialmente en el reclutamiento de otras personas para que se incorporen al esquema.

Ofrezca oportunidades de inversión que permitan "ganar mucho dinero rápido" o donde se afirme que una pequeña inversión se puede transformar en una suma grande.

Ofrezca transformar una determinada suma de dinero en una suma mayor a través de un intercambio, una artimaña o una estrategia que mencione explícitamente promesas de "multiplicación de efectivo", "multiplicación de dinero" o terminología similar.

Ofrezca o solicite mulas bancarias (lo que involucra a las víctimas sin que lo sepan en actividades de lavado de dinero mediante el ofrecimiento de dinero o un porcentaje de las ganancias a cambio de que permitan que otras personas utilicen sus cuentas bancarias o de que transfieran dinero en nombre de otras personas).

Ofrezca o solicite mulas bancarias mediante el ofrecimiento de empleo que implique aceptar recibir dinero y transferirlo a terceros utilizando la cuenta bancaria de la víctima.

Facilite el lavado de dinero, que consiste en intentar que los fondos obtenidos mediante actividades ilegales parezcan legítimos ocultando su origen a través de una secuencia compleja de transacciones financieras, lo que incluye cualquiera de los siguientes mecanismos:

Solicite transferencias de fondos a través de SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) o métodos similares.
Solicite u ofrezca detalles sobre tipos de cuentas bancarias disponibles para posibilitar la recepción o transferencia de fondos.

Fraudes y estafas relacionados con organizaciones benéficas, que consisten en solicitudes fraudulentas de dinero o donaciones con fines benéficos de forma urgente e incluyen información como cuentas bancarias a las que se puede enviar el dinero.

Fraudes y estafas amorosos, que consisten en intentos fraudulentos de establecer relaciones románticas online mediante la búsqueda de una relación o compañía sin fines sexuales y el ofrecimiento o la solicitud de dinero o su equivalente a cambio.

Fraudes y estafas relacionados con entidades y empresas establecidas, que consisten en afirmar falsamente que se actúa o se habla en nombre de una entidad o empresa establecida con el objeto de cometer un fraude o una estafa.

Ofrezca falsamente dinero proveniente de subsidios gubernamentales o cualquier otra forma de financiación gubernamental. Analizamos diferentes indicios para determinar si una entidad está publicando contenido legítimo no fraudulento, por ejemplo, cuando proviene de una entidad verificada.

Ofrezca recompensas tangibles, como dinero, bienes o servicios con valor monetario, lo que incluye monedas físicas, digitales y virtuales, así como bienes y servicios físicos o digitales a cambio de pertenecer o unirse a una asociación, culto o secta religiosa (por ejemplo, la Orden de los Illuminati).

Ofrezca recompensas tangibles por utilizar magia negra o hechizos u objetos mágicos (por ejemplo, conjuros, amuletos de la suerte, talismanes, monedas, pociones, billeteras mágicas, etc.).

Ofrezca seguros falsos con grandes descuentos a cambio de un pago por adelantado (tarifa administrativa, depósito o algún concepto similar).

Ofrezca seguros falsos con grandes descuentos que prometen grandes ahorros en comparación con las tarifas que cobran las compañías de seguros convencionales (un descuento del 30% como mínimo).

Nota: También analizamos otros indicios para determinar si una entidad está publicando contenido legítimo no fraudulento, por ejemplo, cuando se trata de una entidad verificada y un banco o institución financiera.

Ofrezca empleos con una descripción confusa o poco clara y oportunidades de ganar mucho dinero rápido que prometen ganar dinero invirtiendo poco tiempo o esfuerzo.

Ofrezca empleos que no contienen ningún tipo de información sobre la tarea a realizar, donde solo se hace referencia a "puestos vacantes".

Ofrezca trabajo desde casa, pero donde el cargo implique que el empleado no podrá trabajar desde casa.

Ofrezca empleos con promesas anticipadas de salario.

Ofrezca empleos asegurados.

Ofrezca empleos que requieren que se pague un monto por adelantado antes de conseguir el puesto.

Nota: También analizamos otros indicios para determinar si una entidad está publicando contenido legítimo no fraudulento, por ejemplo, cuando se trata de una entidad verificada.

Prometa borrar, eliminar o reducir una deuda por un importe en particular en un plazo determinado.

Prometa detener o eliminar todas las demandas o gestiones relacionadas con el cobro de deudas.

Prometa condonar o cancelar una deuda con motivo de un "nuevo programa gubernamental" o un cambio en la legislación o cualquier afirmación similar.

Prometa eliminar o quitar información crediticia de los informes de crédito o crear una nueva "identidad crediticia".

Nota: También analizamos otros indicios para determinar si una entidad está publicando contenido legítimo no fraudulento, por ejemplo, cuando se trata de una entidad verificada y un banco o institución financiera.

Ofrezca una recompensa asegurada de dinero real a cambio de que los usuarios realicen lo siguiente:

Se registren a través de un enlace a un sitio web externo.
Compartan información de identificación personal u otro tipo de información personal.
Se contacten a través de un mensaje privado dentro o fuera de la plataforma.
No tomen ninguna medida.

Prometa falsamente dinero a cambio de una comisión de entrada, transferencia bancaria o pago.

Ofrezca la solicitud, creación, venta, compra o comercialización de documentos falsos o falsificados.

Ofrezca la venta de visas o permisos de residencia.

Garantice la aprobación de visas o permisos de residencia.

Ofrezca obtener la aprobación de las visas sin cumplir con los requisitos habituales.

Ofrezca la venta, compra o comercialización de divisas falsas o falsificadas, excepto divisas utilizadas en juegos de mesa (por ejemplo, dinero de Monopoly) si el contexto permite determinar con claridad que es para jugar un juego de mesa.

Ofrezca el uso compartido, venta, compra o comercialización de cupones falsos o falsificados.

Acepte, promocione o promueva el uso de vales o cupones físicos o digitales para conseguir un precio poco habitual mediante lo siguiente:

El uso de vales o cupones para comprar artículos para los cuales dichos vales o cupones no están diseñados.
El uso de vales o cupones que caducaron.

Ofrezca la venta, compra o comercialización de certificados educativos y profesionales falsos o falsificados.

Ofrezca la compra, venta o comercialización de tarjetas de crédito robadas u otros instrumentos financieros robados que puedan utilizarse para realizar compras no autorizadas (también conocidas como "estafas con tarjetas de crédito").

Ofrezca la compra, venta o comercialización de información de identificación personal u otro tipo de información personal, excepto si pertenece a un personaje ficticio.

Incentive a comprar, vender o comercializar opiniones sobre productos y sus calificaciones.

Incentive explícita o implícitamente a los usuarios a proporcionar su opinión a cambio de descuentos, reembolsos o artículos gratuitos.

Ofrezca la compra, venta o comercialización de credenciales de servicios de suscripción (credenciales de inicio de sesión para servicios online que requieren un pago recurrente a intervalos regulares) haciendo referencia a un servicio online pagado, ya sea nombrándolo o mostrando su logotipo.

Nota: También analizamos otros indicios para determinar si una entidad está publicando contenido legítimo no fraudulento, por ejemplo, cuando se trata de una entidad verificada y un banco o una institución financiera.

Ofrezca compartir, vender, comercializar o comprar:

Exámenes futuros o respuestas.
Productos o servicios que permitan hacer trampa en los exámenes.
Productos o servicios que permitan pasar una prueba de detección de drogas de un modo no autorizado.

Incentive a comprar, vender, comercializar o compartir cualquier dispositivo de medición falso, alterado o manipulado.

Acepte, promueva o solicite la manipulación física de dispositivos para conseguir precios irreales.

Ofrezca o solicite productos que faciliten o fomenten el acceso a contenido digital de un modo no autorizado. Esto incluye, entre otros, venta o uso de decodificadores de televisión aumentados, decodificadores instalados totalmente cargados/KODI y servicios KODI.

Promueva afirmaciones o garantías relacionadas con la salud falsas o engañosas en un contexto de pérdida de peso empleando tácticas de clickbait, como el uso de lenguaje sensacionalista con afirmaciones exageradas o extremas.

Que implique fraudes o estafas que hayan sido reportados por una entidad de confianza.

Que esté relacionado con sobornos o malversación de fondos.

Que ofrezca vacunas con el fin de estafar o defraudar a los usuarios.

Que intente establecer un perfil falso, pretenda ser una persona famosa o haga un uso no autorizado de una imagen de una persona famosa con el fin de estafar o defraudar.

Que ofrezca o pida productos o servicios diseñados para facilitar la visualización o grabación de personas de forma encubierta, por ejemplo, cámaras espía, rastreadores de teléfonos celulares (incluidos aquellos que permiten el rastreo de números de teléfono desconocidos) u otros equipos de vigilancia ocultos.

Que ofrezca oportunidades de reclutamiento de litigantes para que las personas participen en demandas colectivas haciéndose pasar por una entidad gubernamental o un medio informativo, usando lenguaje sensacionalista o afirmaciones exageradas.

Que ofrezca servicios de suscripción que pidan a los usuarios que ingresen información personal.

No permitimos que las entidades participen ni afirmen que están involucradas en conductas de fraude o estafa organizadas, lo que incluye el uso de varias cuentas en nuestros servicios en conjunto con el fin de cometer conductas fraudulentas.