عمليات الاحتيال والخداع والممارسات الخادعة

ينطوي على ضمان بالفوز.

يشير إلى التلاعب بنتيجة لعبة أو مباراة أو يعترف بذلك.

يطلب من الأشخاص تمكين التلاعب بنتائج المباريات أو يطلب الحصول على مساعدة أو نصائح بشأن كيفية التلاعب بنتائج المباريات.

يقدم فرص استثمارية تكون فيها عوائد الاستثمار مضمونة أو خالية من المخاطر.

يقدم فرص استثمارية تكون فيها عوائد الاستثمار أو التعويض قائمة جزئيًا أو كليًا على توظيف الآخرين للمشاركة في النظام.

يقدم فرص استثمارية تكون طبيعة الفرصة فيها بنظام "الثراء السريع" و/أو وجود ادعاء بأنه يمكن تحويل استثمار صغير إلى مبلغ كبير.

يعرض تحويل مبلغ معين من المال إلى مبلغ أكبر من خلال الاحتيال أو الخداع أو اتباع استراتيجية تذكر "الاحتيالي المالي" أو "الاحتيال النقدي" أو مصطلحات مماثلة بشكل صريح.

يعرض أو يطلب تبييض الأموال (جعل الضحايا يشاركون دون علمهم في غسيل الأموال من خلال عرض المال أو حصة من الأرباح مقابل السماح للآخرين باستخدام حساباتهم البنكية أو تحويل الأموال نيابة عن الآخرين).

يعرض أو يطلب تبييض الأموال من خلال تقديم فرص عمل لقبول وتحويل الأموال إلى أطراف خارجية باستخدام حساب البنك الخاص بالضحية.

يطلب أو يلتمس أو يعرض تسهيل غسيل الأموال، وهو محاولة لجعل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني تبدو مشروعة عن طريق إخفاء أصل الأموال من خلال تسلسل معقد من المعاملات المالية، بما في ذلك من خلال أي من الوسائل التالية:

السعي إلى تحويل الأموال عبر شبكة SWIFT (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) أو الطرق المماثلة.
البحث عن أو توفير تفاصيل أنواع الحسابات البنكية المتاحة لدعم استلام الأموال النقدية أو تحويلها.

عمليات الاحتيال والخداع التي تتعلق بالأعمال الخيرية، وهي عبارة عن طلبات احتيالية للحصول على المال أو التبرعات لأسباب خيرية مع ادعاءات بأن التبرع عاجل ويتضمن معلومات، مثل الحسابات البنكية، التي يمكن إيداع الأموال بها.

عمليات الاحتيال والخداع من خلال الرومانسية، هي محاولات احتيالية لإقامة علاقات رومانسية عبر الإنترنت من خلال البحث عن رفقة أو علاقة غير جنسية وعرض أو طلب المال أو ما يعادله في المقابل.

عمليات الاحتيال والخداع التي تستهدف الشركات/الكيانات القائمة، والتي تتضمن الادعاء الكاذب بتمثيل شركة أو كيان قائم أو التحدث باسمها، في محاولة للاحتيال أو الخداع.

يقدم عرضًا زائفًا للحصول على أموال من المنح الحكومية أو أي مصدر حكومي آخر للتمويل. ونحن نأخذ في الاعتبار إشارات مختلفة لتحديد ما إذا كان الكيان ينشر محتوى مشروعًا وغير احتيالي، على سبيل المثال عندما يكون يصدر المحتوى عن كيان تم التحقق منه.

يقدم مكافآت ملموسة، مثل المال أو السلع أو الخدمات التي لها قيمة نقدية بما في ذلك العملات المادية والرقمية والافتراضية والسلع والخدمات المادية أو الرقمية مقابل العضوية في جمعية أو طائفة أو طائفة دينية (على سبيل المثال، جماعة المتنورين).

يقدم مكافآت ملموسة مقابل استخدام السحر الأسود أو التعويذات أو العناصر السحرية (على سبيل المثال، التعويذات، تعويذات الحظ، التمائم، الرموز، الجرعات، المحافظ السحرية، إلخ.).

يقدم تأمينًا زائفًا بخصم كبير مع طلبات لدفع رسوم مقدمة (رسوم إدارية أو وديعة أو غير ذلك).

يقدم تأمينًا زائفًا بخصم كبير مع وعود بتقديم خصومات كبيرة على التأمين مقارنة بمقدمي التأمين التقليديين (أقل بنسبة 30‏% على الأقل).

ملاحظة: نبحث أيضًا عن إشارات أخرى لتحديد ما إذا كان الكيان ينشر محتوى مشروعًا وغير احتيالي، على سبيل المثال عندما يكون الناشر كيانًا تم التحقق منه وبنكًا أو مؤسسة مالية

يقدم وظائف لها وصف وظيفي غير واضح أو غامض وفرصًا للثراء السريع تعد بالمال مع استثمار القليل من الوقت أو الجهد.

يقدم وظائف لا تحتوي على معلومات عن الوظيفة، ويقتصر على ذكر الوظائف الشاغرة.

يعرض العمل من المنزل على الرغم من أن المسمى الوظيفي يوحي بأن الموظف لا يمكنه العمل من المنزل.

يقدم وظائف مع وعود مسبقة بالراتب.

يقدم وظائف مضمونة.

يقدم وظائف مع طلب دفع رسوم مقدمًا قبل منح الوظيفة.

ملاحظة: نبحث أيضًا عن إشارات أخرى لتحديد ما إذا كان الكيان ينشر محتوى مشروعًا وغير احتيالي، على سبيل المثال عندما يكون الناشر كيانًا تم التحقق منه

يتعهد بحذف أو إلغاء أو تقليل الديون بمبلغ معين خلال فترة زمنية محددة.

يتعهد بإيقاف أو حذف جميع عمليات تحصيل الديون أو الدعاوى القضائية.

يعد بالتنازل عن الديون أو إلغائها من خلال "برنامج حكومي جديد" أو تغيير في القانون أو بيان مماثل.

يتعهد بحذف أو إزالة معلومات الائتمان من التقارير الائتمانية أو إنشاء "هوية ائتمانية" جديدة.

ملاحظة: ملاحظة: نبحث أيضًا عن إشارات أخرى لتحديد ما إذا كان الكيان ينشر محتوى شرعيًا وغير احتيالي، على سبيل المثال عندما يكون الكيان قد تم التحقق منه وبنكًا أو مؤسسة مالية.

يقدم مكافأة مضمونة من أموال حقيقية مقابل حاجة المستخدمين إلى:

التسجيل في رابط خارج الموقع.
مشاركة معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII) أو أي معلومات شخصية أخرى.
التواصل خارج المنصة أو داخل المنصة عبر الرسائل الخاصة.
عدم اتخاذ إجراء.

يتعهد كذبًا بتقديم المال مقابل دفع رسوم مسبقة/ أو إجراء تحويل مصرفي أو عملية دفع.

يعرض طلب أو إنشاء أو بيع أو شراء أو تداول المستندات المزورة أو المزيفة.

يعرض بيع التأشيرات أو بطاقات الإقامة الدائمة (جرين كارد).

يضمن الموافقة على التأشيرة أو بطاقة الإقامة الدائمة (جرين كارد).

يمكِّن المستخدمين من الحصول على موافقات التأشيرات دون استيفاء المتطلبات المعتادة.

يعرض بيع أو شراء أو تداول العملات المزيفة أو المقلدة، باستثناء العملات المستخدمة في ألعاب الطاولة (مثل أموال لعبة بنك الحظ) إذا كان هناك سياق واضح يشير إلى أنها مخصصة لأغراض ألعاب الطاولة.

يعرض مشاركة أو بيع أو شراء أو تداول القسائم المزيفة أو المقلدة.

يعترف باستخدام القسائم أو الكوبونات الملموسة أو الرقمية للحصول على أسعار غير عادية أو يقر بترويجها أو طلبها من خلال أي مما يلي:

استخدام الكوبونات أو القسائم لشراء عناصر تكون هذه الكوبونات أو القسائم غير مخصصة لشرائها؛ أو
استخدام كوبونات أو قسائم منتهية الصلاحية.

يعرض بيع أو شراء أو تداول الشهادات التعليمية والمهنية المزيفة أو المزورة.

يتضمن شراء أو بيع أو تداول بطاقات الائتمان المسروقة أو غيرها من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها في عمليات شراء غير مصرَّح بها (المعروفة أيضًا باسم "استغلال البطاقات").

يعرض شراء أو بيع أو تداول المعلومات التي تحدد الهوية الشخصية أو غيرها من المعلومات الشخصية إلا إذا كانت تخص شخصية خيالية.

يدعو إلى شراء أو بيع أو تداول مراجعات/تقييمات المنتجات.

يشجِّع المستخدمين بشكل ضمني أو صريح على تقديم المراجعات مقابل الحصول على خصومات أو استرداد أموال أو عناصر مجانية.

يعرض شراء أو بيع أو تداول بيانات الاعتماد للخدمات المقدمة باشتراك (بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى خدمات على الإنترنت تتطلب دفعًا متكررًا على فترات منتظمة) من خلال الإشارة إلى خدمة مدفوعة على الإنترنت، إما عن طريق تسميتها أو مشاركة شعارها.

ملاحظة: نبحث أيضًا عن إشارات أخرى لتحديد ما إذا كان الكيان ينشر محتوى مشروعًا وغير احتيالي، على سبيل المثال عندما يكون الناشر كيانًا تم التحقق منه وبنكًا أو مؤسسة مالية.

يتضمن مشاركة أو بيع أو شراء أو تداول:

أوراق الامتحانات أو أوراق الإجابة المستقبلية.
المنتجات أو الخدمات التي تمكِّن من الغش في الامتحانات.
المنتجات أو الخدمات التي تمكِّن من اجتياز اختبارات المخدرات بطريقة غير مصرّح بها

يدعو إلى شراء أو بيع أو تداول أو مشاركة أي أجهزة قياس تم التلاعب بها أو تحويرها أو تزييفها.

يعترف بالتلاعب المادي بالأجهزة لتحقيق تسعير غير دقيق أو ترويج أو طلب ذلك.

يعرض أو يطلب منتجات تسهَّل أو تشجِّع الوصول إلى المحتوى الرقمي بطريقة غير مصرِّح بها. وتشمل هذه المنتجات، على سبيل المثال لا الحصر: أجهزة فك التشفير المعززة وأجهزة التحميل الكامل/المثبت عليها KODI وخدمات KODI.

يروِّج مزاعم أو ضمانات صحية زائفة أو مضللة في سياق إنقاص الوزن من خلال استخدام أساليب لاصطياد النقرات، مثل استخدام لغة مثيرة تقدم ادعاءات مُبالغ فيها أو متطرفة

يتضمن عملية احتيال/خداع تم الإبلاغ عنها بواسطة كيان موثوق به.

يتعلق بالرشوة أو الاختلاس.

يقدم اللقاحات في محاولة لخداع المستخدمين أو الاحتيال عليهم.

يحاول إنشاء شخصية زائفة، أو ينتحل صفة شخصية مشهورة، أو يستخدم صورة شخصية مشهورة استخدامًا غير مصرح به بهدف الخداع أو الاحتيال.

يعرض أو يطلب منتجات أو خدمات مصممة لتسهيل المشاهدة السرية أو التسجيل للأفراد، مثل كاميرات التجسس، أو أجهزة تتبع الهواتف المحمولة (بما في ذلك تلك التي تسمح بتتبع أرقام الهواتف غير المعروفة)، أو تجهيزات المراقبة المخفية الأخرى.

يعرض فرص لتوظيف المتقاضين بهدف المشاركة في دعاوى قضائية جماعية من خلال انتحال شخصية كيان حكومي أو منفذ إخباري، أو باستخدام لغة مثيرة، أو من خلال استخدام ادعاءات مُبالغ فيها.

يعرض خدمات اشتراك تطلب من المستخدمين إدخال معلومات شخصية.

لا نسمح للكيانات بالمشاركة في سلوك احتيالي أو خداعي منظم أو الادعاء بالمشاركة فيه، بما في ذلك استخدام حسابات متعددة على منصاتنا بشكل منسق لارتكاب سلوكيات احتيالية.